آخر تحديث: 20/03/2019

أخبار الساعة

السعودية تنضم الى العراق في القائمة السوداء للأوروبيين

السعودية تنضم الى العراق في القائمة السوداء للأوروبيين
الخميس 14 شباط 2019

 

أضافت المفوضية الأوروبية السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

هذا القرار سيعقّد العلاقات الأوروبية السعودية. وسيتعيّن على المصارف الاوروبية التشدد في الفحوص على المدفوعات السعودية والدول المدرجة على القائمة السوداء التي تضم ٢٣ دولة ومنطقة، وكانت تضم سابقا ١٦ دولة.

المفوضية اعتبرت أنّ هذه الدول والمناطق لديها "أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الاموال والتمويل الإرهابي".

وضمّت القائمة ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتدحة الاميركية هي ساموا والجزر العذراء وبويرتوريكو وجوام.

والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية واثيوبيا وايران والعراق وباكستان وسريلنكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن.

ورفعت علن القائمة البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس واوغندا وفانواتو.

وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي )٢٨دولة)مهلة شهر أو شهرين، لإقرار القائمة التي يمكن أن ترفضها بالأغلبية.

فيرا جوروفا مفوضة العدل في الاتحاد الاوروبي توقعت ألا تعرقل الدول الاوروبية القائمة، وقالت:" المخاطر تنتشر كالنار في الهشيم في القطاع المصرفي".

معايير الإدراج

تشمل معايير إدراج الدول على القائمة السوداء الاوروبية :

فرض عقوبات ضعيفة على غسل الاموال.

تمويل الإرهاب.

التعاون غير الكافي مع الاتحاد الاوروبي في هذا الأمر .

عدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق.

انتقادات

النائب الاوروبي سفين جيجولد، المعني بالجرائم المالية، قال:" مازالت بعض أكبر ماكينات غسيل الاموال القذرة مفقودة. يشمل ذلك روسيا ومدينة لندن وأذربيجان".

ووعدت المفوضية الاوروبية باستمرار مراقبة الدول والمناطق ومنها الولايات المتحدة الاميركية وروسيا.

نشير الى أنّ الإدارة الاميركية انتقدت القائمة السوداء واعتبرت أنّ المفوضية الاوروبية تسرعت بقرارها.


share
share